Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan
"Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan" được hiểu như sau:
Là tổ chức, cá nhân thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây: a) Kinh doanh trò chơi có thưởng, casino; b) Kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; c) Kinh doanh kim loại quý và đá quý; d) Cung ứng dịch vụ công chứng, kế toán; dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; đ) Dịch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; dịch vụ cung cấp giám đốc, thư ký giám đốc của doanh nghiệp cho bên thứ ba.
(Theo Khoản 4, Điều 4, Luật phòng chống rửa tiền 2012)