English| THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 1451/QĐ-TTg | Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2010 |
BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ CHỐNG RỬA TIỀN VÀ CHỐNG TÀI TRỢ KHỦNG BỐ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về Phòng, chống rửa tiền;
Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
QUYẾT ĐỊNH:
1. Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền chỉ đạo và điều phối hoạt động giữa các Bộ, ngành liên quan thực hiện.
2. Các Bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
|
Nơi nhận: | KT. THỦ TƯỚNG |
VỀ CHỐNG RỬA TIỀN VÀ CHỐNG TÀI TRỢ KHỦNG BỐ GIAI ĐOẠN TỪ THÁNG 8 NĂM 2010 ĐẾN THÁNG 8 NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1451/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)
| STT | Nội dung hành động | Cơ quan chủ trì | Thời gian hoàn thành |
| 1 | Thực hiện khuyến nghị của Đoàn đánh giá đa phương đối với Việt Nam năm 2008; cung cấp các trường hợp cụ thể để chứng minh sự tiến bộ của Việt Nam | Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | Tháng 8/2011 |
| 2 | Rà soát và kiến nghị sửa đổi (nếu cần thiết) Bộ luật Hình sự để tuân thủ Điều 6 của Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (Công ước Palermo) và Khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) | Bộ Tư pháp | Tháng 8/2011 |
| 3 | Trình cấp có thẩm quyền về việc phê chuẩn Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia | Bộ Tư pháp | Tháng 12/2010 |
| 4 | Rà soát và kiến nghị sửa đổi (nếu cần thiết) Bộ luật Hình sự để tuân thủ Điều 2 Công ước quốc tế về chống tài trợ khủng bố và khuyến nghị đặc biệt I của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) | Bộ Tư pháp | Tháng 8/2011 |
| 5 | Xây dựng Đề án tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân về thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng | Bộ Tư pháp | Đã được quy định tại Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 7/4/2010 |
| 6 | Dự án Luật đăng ký bất động sản. Minh bạch, quản lý bất động sản, hỗ trợ chống rửa tiền | Bộ Tư pháp | Đã được quy định tại Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 7/4/2010 |
| 7 | Xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện những yêu cầu trong Điều 230a và Điều 230b của Bộ luật hình sự về khủng bố và tài trợ khủng bố | Bộ Công an | Tháng 8/2011 |
| 8 | Nghiên cứu thể hiện các nội dung về chống tài trợ khủng bố (như thực hiện Nghị quyết 1267 và 1373 của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc) vào nội dung Luật phòng, chống khủng bố và Luật chống rửa tiền phù hợp với các cam kết quốc tế có liên quan của Việt Nam | Bộ Công an | Tháng 8/2011 |
| 9 | Xây dựng và ban hành Thông tư hướng dẫn các Bộ, ngành có liên quan trong việc thực hiện những yêu cầu trong Điều 251 Bộ luật Hình sự về chống rửa tiền | Bộ Công an | Tháng 10/2010 |
| 10 | Rà soát những hạn chế về quy định liên quan đến khách hàng có rủi ro cao và các yêu cầu của chủ sở hữu hưởng lợi | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | Tháng 12/2010 |
| 11 | Hướng dẫn bổ sung nhăm tăng chất lượng và số lượng các báo cáo giao dịch đáng ngờ của tất cả các tổ chức tín dụng | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | Tháng 3/2011 |
| 12 | Thực hiện một số hoạt động thanh tra, kiểm tra tại chỗ về chống rửa tiền đối với các tổ chức tín dụng, thực hiện thanh tra đối với một số tổ chức tín dụng không có hoặc có số lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ thấp và áp dụng các biện pháp xử phạt nếu cần thiết. | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | Tháng 10/2010 |
| 13 | Xây dựng các chương trình đào tạo về kỹ năng điều tra tài chính, nâng cao nhận thức về nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố cho một số đơn vị có liên quan | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | Tháng 12/2010 |
| 14 | Nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền việc xây dựng Luật chống rửa tiền | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | Đã được quy định tại Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 7/4/2010 |
| 15 | Thực hiện các hoạt động tuyên truyền về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố | Bộ Thông tin và Truyền thông | Tháng 12/2010 |
| 16 | Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý trong lĩnh vực thuế, hải quan. | Bộ Tài chính | Đã được quy định tại Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 7/4/2010 |
| 17 | Xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 7/6/2005 (Nghị định 74) của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, trò chơi giải trí có thưởng | Bộ Tài chính | Tháng 10/2010 |
| 18 | Nghiên cứu xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành Quy chế về việc công khai danh sách doanh nghiệp có liên quan đến tham nhũng | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Đã được quy định tại Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 7/4/2010 |
| 19 | Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 9/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập. Bổ sung chế tài giám sát chặt chẽ tài khoản người đã và đang giữ chức vụ chủ chốt trong bộ máy và người thân | Thanh tra Chính phủ | Đã được quy định tại Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 7/4/2010 |
- 1 Quyết định 287/QĐ-TTg năm 2011 sửa đổi Quyết định 1451/QĐ-TTg về Kế hoạch hành động quốc gia về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 2 Quyết định 287/QĐ-TTg năm 2011 sửa đổi Quyết định 1451/QĐ-TTg về Kế hoạch hành động quốc gia về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố do Thủ tướng Chính phủ ban hành